El abogado del exjefe de Gabinete reclamó que los organismos de ese país comuniquen si el exjefe de Gabinete bonaerense transfirió plata al sistema financiero.
10 de octubre 2023, 10:21hs
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El abogado en Uruguay del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, pidió en medio del escándalo que atraviesa el dirigente el archivo de la causa en ese país. Jorge Barrera presentó un escrito en la Fiscalía de Lavado de Dinero de Uruguay en el que reclamó además que “los órganos administrativos (Banco Central de Uruguay)” informen de forma urgente si el dirigente ingresó dinero al sistema financiero de ese país, a raíz de las investigaciones a partir del supuesto acuerdo de divorcio de Jésica Cirio en torno a los 20 millones de dólares.
El escrito que presentó Barrera dice que “es absoluto imposible e irracional que una transacción de un divorcio no haya sido detectada por los organismos contralores de Uruguay”: “¿Alguien puede creer sensato que un oficial de cumplimiento no conociera, con solo prender la televisión, quién es Martín Insaurralde y Jésica Cirio, y no hubiera advertido una transacción que para el mercado financiero uruguayo es una inusual para un divorcio?”.
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El escándalo de Insaurralde por sus lujosas vacaciones en Europa junto a la modelo, Sofía Clerici, tiene ramificaciones en Uruguay, como anticipó TN. El Banco Central de ese país inició una investigación de oficio para intentar determinar si el dirigente usó cuentas del país vecino para trasladar fondos con origen en la Argentina y que tendrían como posible destino los Estados Unidos.
Serían millones de dólares que se habrían sacado de la Argentina con el objetivo de depositarlos en una cuenta en el extranjero que tendría como beneficiaria final a Cirio, exesposa de Insaurralde, que negó que haya recibido US$20 millones tras el divorcio.
En Uruguay se investigan supuestos movimientos financieros de Martín Insaurralde
El Banco Central de la República de Uruguay inició una investigación de oficio para determinar si Insaurralde realizó de manera directa o indirecta traslado de dinero por ese país, tras una denuncia de la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. La entidad además recibió una indicación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), a la que recurrió la legisladora. Según fuentes cercanas al caso la entidad disparó una alerta financiera y un análisis de las operaciones sospechosas que se pudieron haber realizado en los últimos meses.
El BCU emitió una circular para pedirles a las instituciones financieras que confirmen si Insaurralde y Cirio aparecen como clientes en actividades relacionadas con asesores de inversión. En el caso de que sea afirmativa la entidad deberá presentar “un detalle completo de los activos bajo custodia a los que han estado vinculados así como lugar de radicación de los mismos”. Mientras que la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra ambos.