La Justicia federal ordenó este viernes el bloqueo del acceso a tres sitios web vinculados a la plataforma de compraventa de criptomonedas RainbowEx, sospechada de formar parte de un esquema de estafa tipo Ponzi que se instaló en la localidad de San Pedro y donde se cree que uno de cada tres habitantes puso dinero durante el último año.
La medida fue ordenada desde la fiscalía federal de San Nicolás y de la Unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia (UFECI), que solicitó al ENACOM que bloquee los sitios de Knight Consortium, el grupo de supuestos traders que promueven las inversiones; RainbowEx, donde se hacen las operaciones, y una página en la que se puede descargar la plataforma para operar en los teléfonos celulares.
A Knight Consortium y RainbowEx los investigan desde dos puntas distintas: por un lado, la fiscalía federal que encabeza Matías Di Lello analiza si se realizó una intermediación financiera no autorizada (art. 310 del Código Penal) y posible lavado de activos.
Pero también la Justicia provincial comenzó una investigación de oficio, que es llevada adelante por la fiscal María del Valle Viviani e intenta determinar si existió una estafa alrededor del esquema. En esa causa se presentaron este jueves los primeros inversores para denunciar que no pudieron retirar sus ahorros.
Según precisaron a Clarín fuentes judiciales, son dos inversores y un testigo los que declararon durante toda la tarde, y contaron cómo era la operatoria diaria en la plataforma, donde todos los ahorristas debían realizar una operación de compraventa de una criptomoneda indicada por «La china» Alí, un usuario con rasgos asiáticos que se comunica a través de Telegram.
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La señal llega por Telegram y se ejecuta en menos de un minuto
RainbowEx es una plataforma de operaciones de criptomonedas que no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Valores para operar en Argentina. Según el testimonio de los inversores, en apenas 35 días se podía duplicar el capital invertido.
La misma estuvo operando durante el último año de manera muy fuerte en San Pedro, donde se estima que al menos una 20 mil personas habrían puesto su dinero, de acuerdo a las precisiones del intendente Cecilio Zalazar.
El último martes la plataforma anunció que por 14 días hábiles dejarán de autorizar los retiros de capital, al alegar investigaciones por parte de las autoridades argentinas.
La confianza de los inversores «mate lavado»: «Nos vamos a llenar de palos verdes cuando pase esto»
Mientras tanto, en los grupos de Telegram donde se maneja la información oficial para los inversores reina la confianza ciega en la plataforma y en los traders a cargo del esquema.
Uno de ellos es Luis Pardo, un joven de 31 años, quien es hijastro del intendente Zalazar y que se levantó en las últimas semanas como uno de los voceros más fuertes del grupo. En esos espacios le agradecen por mantener el negocio a pesar de las denuncias.
Es que las órdenes de operación continuaron durante toda la semana a pesar de las investigaciones judiciales y todavía se autorizaba el ingreso de capital. Solamente se cortaron los retiros. Es por eso que el sentimiento de un grupo mayoritario de ahorristas es «esperar que pasen los 14 días, que se vayan los medios y seguir operando».
«Independientemente de los resultados de la investigación, el consorcio Knight tiene la fuerza y la experiencia suficientes para salvaguardar los intereses de cada miembro. Pedimos a todos que continúen con la confianza. El consorcio Knight lo acompañará a través de este período para más oportunidades y recompensas por venir», comentaron este jueves a través de un mensaje a un grupo donde hay más de 5000 miembros.
Mensajes optimistas de los inversones de RainbowEx en TelegramAllí reinan las conspiraciones. Apuntan contra los medios de comunicación, a los que acusan de querer «voltear» el esquema por «órdenes» de grupos poderosos. Es una opinión que aparece en los foros virtuales, pero también en el sentir de la calle.
Es que según los testimonios recogidos de varios inversores, la ciudad vivió un veranito financiero de consumo gracias al dinero que circulaba por las ganancias que brindaba RainbowEx. La sospecha más fuerte indica que se trataría de un esquema Ponzi, donde no existían las criptomonedas en las que se invertía y el dinero que circulaba de mano en mano era de los nuevos inversores que se iban sumando.
Pero en los grupos sostienen que la intervención de los medios de comunicación les sirvió como publicidad gratis. «Chicos una vez que se pueda retirar, hay muchísima gente que quiere empezar a invertir acá. Solo falta eso», escribió un usuario señalado como Leonel.
«Yo también tengo gente esperando para entrar. Falta menos, a seguir con fe, optimismo y paciencia», agregó otra usuaria.
Pero uno de los más optimistas fue K. «(Los medios) nos hicieron publicidad gratis y se fueron. No pudieron con este gran grupo. Vamos los mate lavado: nos vamos a llenar de palos verdes», cerró.